证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-031
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出本色的信得过、准确和完好意思，莫得无理
纪录、误导性述说或环节遗漏。
相配辅导：
（以下简称“公司”）股票一经出现时承接三十个来去日中至少有十五个来去日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向下修正
条件。
“国微转债”转股价钱向下修正的职权，且在次一来去日起算的改日六个月内（即
下修正条件，亦不忽视向下修正决议。从 2024 年 11 月 27 日再行起算，若再次
触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照干系规章实践审议程
序，决定是否愚弄“国微转债”转股价钱向下修正的职权。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将干系事项公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公建造行了 1,500 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 15 亿元。经深圳证券来去所“深证上[2021]673 号”文快活，公司 15 亿元可
调遣公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
凭据干系规章和《紫光国芯微电子股份有限公司公建造行可调遣公司债券募
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021
年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。
“国微转债”的运行转股价钱为东谈主民币 137.78
元/股。
凭据公司 2021 年度鞭策大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分拨决议：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向整体鞭策每 10 股派
，同期，以成本公积金向整体鞭策每 10 股转增
股价钱作念相应调养，调养前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，调养后转
股价钱为 98.18 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
收效。
二、“国微转债”转股价钱向下修正要求
凭据《召募讲明书》的规章，“国微转债”转股价钱向下修正的要求如下：
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意承接三十个来去日中至少
十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权忽视转股
价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决，该决议须经出席会议的鞭策所抓表
决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，抓有公司本次刊行的
可转债的鞭策应当遁藏；修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十
个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述承接三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后
的来去日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定
的上市公司信息露出媒体上刊登鞭策大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起收复转股央求并实行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股央求日或之后、调遣股票登记日之前，
该类转股央求按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体讲明
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票存在承接三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 98.18 元/股
×85%=83.45 元/股）的情形，已触发《召募讲明书》中规章的“国微转债”转股
价钱向下修正的条件。
鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，详尽谈判现阶段市集环境、
股价走势及公司基本情况等成分，基于对公司恒久发展后劲与内在价值的信心，
为爱护整体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八
届董事会第十次会议，审议通过了《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议
案》，董事会决定本次不愚弄“国微转债”转股价钱向下修正的职权，且在次一
来去日起算的改日六个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日），如再
次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，亦不忽视向下修正决议。下一触发
“国微转债”转股价钱修正条件的技能从 2024 年 11 月 27 日再行起算，若再次
触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照干系规章实践审议程
序，决定是否愚弄“国微转债”转股价钱向下修正的职权。
四、备查文献
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
